FiberPay sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z funduszy Europejskich “Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF”
System AML
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Automatyzacja procesów spełnienie wymogów ustawowych AML.
Wykup subskrypcję i ciesz się nieograniczoną liczbą sprawdzeń podmiotów.
Problemy
Obowiązek przeciwdziałania praniu pieniędzy
Wymóg prawny
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy jest wymogiem prawnym prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jeżeli jesteś instytucją obowiązaną
Kontrola dokumentacji
Obowiązek ten podlega kontroli - aby uniknąć ryzyka kar powinieneś dokumentować czynności jakich wymaga prawo
Instytucje obowiązane
Lista instytucji obowiązanych do przestrzegania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Adwokaci i radcy prawni
Banki i instytucje finansowe
Biura rachunkowe
Biura Usług Płatniczych
Bukmacherzy
Doradcy podatkowi
Firmy pożyczkowe
Fundusze inwestycyjne
Instytucje pieniądza elektronicznego
Kantory wymiany walut
Krajowe Instytucje Płatnicze
Notariusze
Portale i domy aukcyjne
Pośrednicy w sprzedaży nieruchomości
Stowarzyszenia i fundacje
Towarzystwa ubezpieczeniowe i pośrednicy
Firmy faktoringowe
Lombardy
Ryzyka
Konsekwencje prawne niestosowania się do ustawy AML
Kary pieniężne
Niespełnienie wymogów AML może skutkować nałożeniem kar administracyjnych na członków zarządu, kadrę kierowniczą spółki lub przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą
Implikacje prawne
Konsekwencje niezgodności z ustawą AML może mieć charakter administracyjny, pieniężny i karny
Utrata koncesji
Nie spełniając wymogów ryzykujesz utratą koncesji lub zezwoleń, zakazem pełnienia obowiązków na stanowiskach kierowniczych, grzywnami sięgającymi nawet 5 mln euro, a nawet pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat
Funkcjonalności
System AML upraszcza obowiązki ustawowe
Ocena ryzyka
Twórz kartoteki klientów i transakcji oraz dokonuj ich automatycznej oceny ryzyka z wykorzystaniem list sankcyjnych
Inteligentne wykrywanie
Zautomatyzuj wykrywanie transakcji ponad progowych i podejrzanych
Raportowanie do GIIF
Generuj zawiadomienia STR, SAR do GIIF
Kompendium
Nadal masz wątpliwości czy obowiązuje Cię ustawa AML?
Sprawdź nasze Kompendium wiedzy albo wypełnij naszą ankietę
Uniknij ryzyk niezgodności z ustawą AML dzięki wykorzystaniu Systemu AML
Informacja o projekcie
„Automatyzacja procesu zgłaszania informacji do GIIF”
Przedmiotem projektu jest znaczące ulepszenie usługi masowego przyjmowania wpłat i masowej dystrybucji środków pieniężnych poprzez usprawnienie procesu zgłaszania transakcji podejrzanych, łączonych i ponadprogowych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
Celem projektu jest automatyzacja procesu analizy danych transakcji i wzrost kontroli nad całym procesem przekazywania informacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP
Beneficjent: FIBERPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Całkowita wartość projektu: 488 886,51 PLN
Wartość dofinansowania: 337 848.43 PLN
Okres realizacji: styczeń 2022 – listopad 2022
